本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于二○○八年六月五日以傳真的方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知，并于二○○八年六月十日以通訊方式召開了本次會(huì)議，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席8人，獨(dú)立董事奚正志出差在外，未參加本次會(huì)議。董事均通過書面簽字的方式對(duì)本次會(huì)議的議案發(fā)表了意見。本次會(huì)議均以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。會(huì)議形成決議如下：
1、同意姜鴻辭去公司總職務(wù)，聘任沈華平擔(dān)任公司總職務(wù)；
2、因工作變動(dòng)原因，陳震辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)；根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，在董事會(huì)秘書空缺期間，公司董事會(huì)公司副總朱大勇代行董事會(huì)秘書的職責(zé)；董事會(huì)秘書空缺時(shí)間超過三個(gè)月的，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會(huì)秘書。
特此公告。
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○八年六月十日
附件一：沈華平簡(jiǎn)歷
沈華平，1968年12月出生，本科學(xué)歷，工程師。曾任江蘇春蘭制冷設(shè)備有限公司科員，江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司科員、質(zhì)管科副科長(zhǎng)、供應(yīng)科副科長(zhǎng)（主持工作），江蘇春蘭電器公司合肥代表處代表、服務(wù)部、服務(wù)中心管理科科長(zhǎng)、服務(wù)中心副主任，星威春蘭連鎖店有限公司服務(wù)部，江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司服務(wù)部、總助理、副總，江蘇春蘭動(dòng)力制造有限公司副總（主持工作）、總，江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司總，江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司總。
附件二：朱大勇的簡(jiǎn)歷
朱大勇，1970年出生，會(huì)計(jì)師。曾任江蘇春蘭制冷設(shè)備有限公司總賬會(huì)計(jì)，江蘇春蘭摩托車有限公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，江蘇春蘭自動(dòng)車有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，春蘭（集團(tuán)）公司審計(jì)處處長(zhǎng)，春蘭（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理處處長(zhǎng)，春蘭電子商務(wù)有限公司副總，江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司副總。
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